ईडी ने टोरेस धोखाधड़ी की जांच शुरू की, मुंबई और जयपुर में छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टोरेस ज्वैलरी चलाने वाली प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर छापे मारे। कंपनी ने कथित तौर पर निवेशकों को आभूषणों और रत्नों में निवेश पर दो से नौ प्रतिशत साप्ताहिक रिटर्न का वादा करके लुभाया, जबकि उन्हें बढ़ी हुई कीमतों और झूठे प्रशंसा दावों के साथ गुमराह किया। 13.78 करोड़ रुपये से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और संदिग्ध लेनदेन का पता चला, जिससे संबंधित बैंक खातों में 21.75 करोड़ रुपये फ्रीज हो गए। मुख्य आरोपियों में सर्वेश सुर्वे, विक्टोरिया कोवलेंको, तौफीक रियाज उर्फ ​​जॉन कार्टर और अन्य शामिल हैं। छापेमारी में कंपनी के कार्यालयों और निदेशकों और सहयोगियों के आवासीय परिसरों को निशाना बनाया गया, जिससे हवाला ऑपरेटरों और फर्जी संस्थाओं से और अधिक संबंध सामने आए। आगे की जांच चल रही है।